今日要闻

澳门大中小学即日起停课 公园等场所暂停开放_NBA 2022 Basketball_百度热点快讯

• 最终经过民警与工作人员的劝阻，为老人挽回9.5万元经济损失
  
  办法明确提出：商业银行、农村合作银行、农村信用合作社、村镇银行等金融机构为自然人客户办理人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上现金存取业务的，应当识别并核实客户身份，了解并登记资金的来源或者用途
  
  3月起，个人存取现金有了新要求：存取现金超5万元或需登记资金来源、用途
  
  从实践经验看，近年来我国金融机构不断加强洗钱风险管理，发现了不少涉嫌违法犯罪活动，保护了人民群众资金安全
  
  
  
  因担心老人受骗，银行工作人员反复劝说老人谨防受骗
  
  人民银行相关人士介绍，通过对电信诈骗案件的梳理发现，由于现金匿名、难以追踪的特点，犯罪分子往往偏好使用现金进行交易活动
  
  为何推出这一规定？记者从人民银行有关司局了解到，出台该办法是为了预防和遏制洗钱等违法犯罪活动，保护人民群众资金安全和利益
  
  因老大爷没带身份证无法取大额现金，银行工作人员在老大爷回家取身份证的过程中，不停劝导、安抚老太太，并联系民警
  
  2021年9月，一对老年夫妇到郑州某银行取现9.5万元，银行工作人员询问取款用途时，老人告知要买保健品
  
  不少人对此有些疑惑：为啥存取现金要登记？这会不会使存取现金变得不方便？其实，这一要求来自中国人民银行、银保监会、证监会1月共同发布的新规——《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，该办法将从3月1日起实施
  
  近年来，电信诈骗、非法集资、非法传销、跨境赌博、地下钱庄等违法犯罪活动较为猖獗，严重危害人民群众利益
  
  金融机构依法适当加强对现金存取款活动的管理，有利于防范违法犯罪活动，有利于保护最广大人民群众的根本利益
  
  不少人对此有些疑惑：为啥存取现金要登记？这会不会使存取现金变得不方便？其实，这一要求来自中国人民银行、银保监会、证监会1月共同发布的新规——《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，该办法将从3月1日起实施
  
  因担心老人受骗，银行工作人员反复劝说老人谨防受骗
  
  3月起，个人存取现金有了新要求：存取现金超5万元或需登记资金来源、用途
  
  为何推出这一规定？记者从人民银行有关司局了解到，出台该办法是为了预防和遏制洗钱等违法犯罪活动，保护人民群众资金安全和利益
  
  2021年9月，一对老年夫妇到郑州某银行取现9.5万元，银行工作人员询问取款用途时，老人告知要买保健品
  
  最终经过民警与工作人员的劝阻，为老人挽回9.5万元经济损失
  
  近年来，电信诈骗、非法集资、非法传销、跨境赌博、地下钱庄等违法犯罪活动较为猖獗，严重危害人民群众利益
  
  办法明确提出：商业银行、农村合作银行、农村信用合作社、村镇银行等金融机构为自然人客户办理人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上现金存取业务的，应当识别并核实客户身份，了解并登记资金的来源或者用途
  
  人民银行相关人士介绍，通过对电信诈骗案件的梳理发现，由于现金匿名、难以追踪的特点，犯罪分子往往偏好使用现金进行交易活动
  
  因老大爷没带身份证无法取大额现金，银行工作人员在老大爷回家取身份证的过程中，不停劝导、安抚老太太，并联系民警
  
  从实践经验看，近年来我国金融机构不断加强洗钱风险管理，发现了不少涉嫌违法犯罪活动，保护了人民群众资金安全
  
  金融机构依法适当加强对现金存取款活动的管理，有利于防范违法犯罪活动，有利于保护最广大人民群众的根本利益
  
  
  
  

更多信息

• 山东烟台多地调整为中风险地区

• 上海：严格实行“非必要不离沪” 防止疫情外溢

• 卫健委：全国新冠疫苗接种剂次超34亿

• 甘肃张掖市肃南县发生5.1级地震 震源深度9千米

• 台当局承认防疫松懈：奥密克戎毒株已流入社区

• 俄国防部：俄中巡航军机未侵犯他国领空

• 关于辽宁舰起降歼15，日本在发布内容上耍起心机

• 北京暂停“在京团队旅游”业务

• 让上海市民挂心的公卫中心患儿现状如何？最新照片

• 银保监会：未发文下调个人网上交易限额

• 苏州：市民非必要不外出、非紧急不离苏

• 香港立法会新当选议员宣誓现场：国歌奏响

• 卫健委解读上海实行“动态清零”难度在哪里

• 北京昨日新增本土55+17 确诊病例住址公布

• 四川平武山洪灾害已造成3人死亡5人失联

• 外媒称6架运-20赴海外执行任务 军事专家：创纪录

• 美国芝加哥发生飞车枪击案 致1死4伤

• 戒毒所所长竟收钱放人 忏悔书曝光

• 中国驻斯里兰卡大使访问泰米尔社区 印媒警惕上了

• 趁机抱紧美大腿，台当局借乌克兰局势“碰瓷”

• 西安市处理疫情防控不力相关责任人26名

• 北京昨日新增本土36+9，病例情况和分布地区公布

• 俄国防部：俄中巡航军机未侵犯他国领空

• 全国多地物资驰援上海 全力守“沪”

• 杭州市新增9例新冠肺炎确诊病例

• 上海市卫健委：老年人解封后尽快接种新冠疫苗

• 外交部：美方境内外生物军事化活动应接受多边核查

• 汇总！部分地区公布高考查分、志愿填报时间

• 歼10CE首次出口巴基斯坦

• 重庆江北机场一航班冲出跑道起火 40余名旅客受伤

• 西安一男子与防疫人员冲突后互殴，6人被行政拘留

• 零下46.9℃！呼伦贝尔遇极寒天气

• 北京健康宝今日遭受网络攻击 源头来自境外

• 河南安阳新增1处中风险区

• 大=͟͟͞͞雪=͟͟͞͞！明天北方降雪将再度增强

• 中国"逼走"立陶宛驻华使馆人员？外交部：纯属污蔑

• 北京奥密克戎病例曾收加拿大邮件 加卫生部长回应

• 形势严峻！浙江三地累计确诊342例 防控目标公布

• “百名红通人员”孙锋被遣返回国：2011年12月外逃

• 北京疫情总体处于高位平台期

• 上海昨日新增本土确诊病例6例、无症状感染者5例

• 今年940余架次军机进入台"空域"?国防部：只多不少

• 北京天堂超市酒吧关联疫情趋向缓和

• 国防部介绍21式作训服和作业服换发情况

• 尼加拉瓜没收台"办事机构"转交大陆 中方:高度赞赏

• 各地援沪医疗队陆续离沪

• 北京市存在两条独立传播链

• 北京核酸天数计算规则改变 市民出行受影响

• 北京冬奥村开门迎客 住宅楼高挂五星红旗

• 这群人，为中国造了个“人造太阳”

• 31省份新增本土1455+11691 无症状感染者单日破万

• 北京昨日新增本土4+2，在昌平、顺义和大兴三区

• 王亚平与女儿天地对唱小星星

• 战火中的中国驻乌克兰大使馆：全体人员坚守岗位

• 广东通报福景001轮情况：救起4人 搜寻到25具遗体

• 北京昨日新增本土61+13，分布在8个区

• 民航局：失事飞机急剧下降 多次呼叫机组未有回复

• 成都：大运会延期举办 实拍街头倒计时牌

• 5区8人阳性！北京报告一起酒吧聚集性疫情

• 北京延庆区筛查出一例核酸阳性，轨迹公布