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内蒙古包头7地升级 全国高中风险地区5+135个_问股 StockQZ_百度热点快讯
时间：2022-05-26 21:36:04 作者：热点快讯 浏览量：31293
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香港海关人员根据情报锁定一对姐弟，怀疑两人利用个人银行账户及加密货币交易平台处理来历不明款项，并参与洗黑钱活动
12月28日，香港海关发布消息称，海关今日（28日）采取执法行动，拘捕2名涉嫌进行洗黑钱活动人士，涉案金额约3.84亿港元
目前，案件仍在调查中
经深入调查后，海关今日（28日）搜查一个位于香港油塘的住宅，并根据《有组织及严重罪行条例》，以“处理已知道或相信为代表从可公诉罪行的得益财产”（俗称洗黑钱）罪名，拘捕一名21岁男子及一名28岁女子
香港海关指出，根据进一步调查显示，两名被捕人士于2020年5月至11月期间，在香港不同银行（包括虚拟银行）及虚拟货币交易平台开设个人账户，并通过银行转账、现金存款及加密货币等方式收取来历不明款项，涉嫌进行洗黑钱活动
（总台记者 叶丽丽 周伟琪）
香港海关人员根据情报锁定一对姐弟，怀疑两人利用个人银行账户及加密货币交易平台处理来历不明款项，并参与洗黑钱活动
12月28日，香港海关发布消息称，海关今日（28日）采取执法行动，拘捕2名涉嫌进行洗黑钱活动人士，涉案金额约3.84亿港元
（总台记者 叶丽丽 周伟琪）
香港海关指出，根据进一步调查显示，两名被捕人士于2020年5月至11月期间，在香港不同银行（包括虚拟银行）及虚拟货币交易平台开设个人账户，并通过银行转账、现金存款及加密货币等方式收取来历不明款项，涉嫌进行洗黑钱活动
经深入调查后，海关今日（28日）搜查一个位于香港油塘的住宅，并根据《有组织及严重罪行条例》，以“处理已知道或相信为代表从可公诉罪行的得益财产”（俗称洗黑钱）罪名，拘捕一名21岁男子及一名28岁女子
目前，案件仍在调查中