今日要闻

-16.7℃！今晨北京创今冬新低气温 - PeraPlay Facebook - PeraPlay Gaming 百度热点快讯

• 从实践经验看，近年来我国金融机构不断加强洗钱风险管理，发现了不少涉嫌违法犯罪活动，保护了人民群众资金安全 PeraPlay Facebook PeraPlay Gaming
  
  人民银行相关人士介绍，通过对电信诈骗案件的梳理发现，由于现金匿名、难以追踪的特点，犯罪分子往往偏好使用现金进行交易活动 PeraPlay Facebook PeraPlay Gaming
  
  近年来，电信诈骗、非法集资、非法传销、跨境赌博、地下钱庄等违法犯罪活动较为猖獗，严重危害人民群众利益 PeraPlay Facebook PeraPlay Gaming
  
  2021年9月，一对老年夫妇到郑州某银行取现9.5万元，银行工作人员询问取款用途时，老人告知要买保健品 PeraPlay Facebook PeraPlay Gaming
  
  因担心老人受骗，银行工作人员反复劝说老人谨防受骗 PeraPlay Facebook PeraPlay Gaming
  
  PeraPlay Facebook PeraPlay Gaming
  
  金融机构依法适当加强对现金存取款活动的管理，有利于防范违法犯罪活动，有利于保护最广大人民群众的根本利益 PeraPlay Facebook PeraPlay Gaming
  
  不少人对此有些疑惑：为啥存取现金要登记？这会不会使存取现金变得不方便？其实，这一要求来自中国人民银行、银保监会、证监会1月共同发布的新规——《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，该办法将从3月1日起实施 PeraPlay Facebook PeraPlay Gaming
  
  为何推出这一规定？记者从人民银行有关司局了解到，出台该办法是为了预防和遏制洗钱等违法犯罪活动，保护人民群众资金安全和利益 PeraPlay Facebook PeraPlay Gaming
  
  办法明确提出：商业银行、农村合作银行、农村信用合作社、村镇银行等金融机构为自然人客户办理人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上现金存取业务的，应当识别并核实客户身份，了解并登记资金的来源或者用途 PeraPlay Facebook PeraPlay Gaming
  
  最终经过民警与工作人员的劝阻，为老人挽回9.5万元经济损失 PeraPlay Facebook PeraPlay Gaming
  
  因老大爷没带身份证无法取大额现金，银行工作人员在老大爷回家取身份证的过程中，不停劝导、安抚老太太，并联系民警 PeraPlay Facebook PeraPlay Gaming
  
  3月起，个人存取现金有了新要求：存取现金超5万元或需登记资金来源、用途 PeraPlay Facebook PeraPlay Gaming
  
  不少人对此有些疑惑：为啥存取现金要登记？这会不会使存取现金变得不方便？其实，这一要求来自中国人民银行、银保监会、证监会1月共同发布的新规——《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，该办法将从3月1日起实施 PeraPlay Facebook PeraPlay Gaming
  
  PeraPlay Facebook PeraPlay Gaming
  
  为何推出这一规定？记者从人民银行有关司局了解到，出台该办法是为了预防和遏制洗钱等违法犯罪活动，保护人民群众资金安全和利益 PeraPlay Facebook PeraPlay Gaming
  
  因担心老人受骗，银行工作人员反复劝说老人谨防受骗 PeraPlay Facebook PeraPlay Gaming
  
  3月起，个人存取现金有了新要求：存取现金超5万元或需登记资金来源、用途 PeraPlay Facebook PeraPlay Gaming
  
  从实践经验看，近年来我国金融机构不断加强洗钱风险管理，发现了不少涉嫌违法犯罪活动，保护了人民群众资金安全 PeraPlay Facebook PeraPlay Gaming
  
  近年来，电信诈骗、非法集资、非法传销、跨境赌博、地下钱庄等违法犯罪活动较为猖獗，严重危害人民群众利益 PeraPlay Facebook PeraPlay Gaming
  
  金融机构依法适当加强对现金存取款活动的管理，有利于防范违法犯罪活动，有利于保护最广大人民群众的根本利益 PeraPlay Facebook PeraPlay Gaming
  
  因老大爷没带身份证无法取大额现金，银行工作人员在老大爷回家取身份证的过程中，不停劝导、安抚老太太，并联系民警 PeraPlay Facebook PeraPlay Gaming
  
  人民银行相关人士介绍，通过对电信诈骗案件的梳理发现，由于现金匿名、难以追踪的特点，犯罪分子往往偏好使用现金进行交易活动 PeraPlay Facebook PeraPlay Gaming
  
  最终经过民警与工作人员的劝阻，为老人挽回9.5万元经济损失 PeraPlay Facebook PeraPlay Gaming
  
  办法明确提出：商业银行、农村合作银行、农村信用合作社、村镇银行等金融机构为自然人客户办理人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上现金存取业务的，应当识别并核实客户身份，了解并登记资金的来源或者用途 PeraPlay Facebook PeraPlay Gaming
  
  2021年9月，一对老年夫妇到郑州某银行取现9.5万元，银行工作人员询问取款用途时，老人告知要买保健品 PeraPlay Facebook PeraPlay Gaming
  
  

更多信息

• 苏州7地调整为中风险地区

• 湖北宜昌：百里荒云雾缭绕

• 山东：乘坐地铁公交不再查验健康码和核酸阴性证明

• 中韩长春国际合作示范区党工委原书记高玉龙被查

• 运动员点赞北京冬奥防疫：核酸检测让我们有安全感

• 海关总署8月31日启用第九版健康申明卡

• 国安部：举报危害国家安全行为最高奖励10万以上

• 上海新增33个疫情中风险区

• 南京举行“烛光祭·国际和平集会”

• 重庆一食堂发生疑似燃气燃爆事故 已致16人死亡

• 重庆垮塌食堂系两层老房 初核27人失联已找到10人

• 北京明起购物商场恢复营业，景区公园按50％限流

• 受贿3.52亿 辽宁省政协原副主席刘国强被判死缓

• 王毅主持中阿巴三方外长会晤

• 28省份GDP出炉！广东闯入“世界前十” 多地破关口

• 乘飞机火车出行不查验核酸？建议最好持核酸

• 疫情是否影响今年经济增速目标？国家统计局回应

• 70年来之最！鄱阳湖水体面积“缩水”...

• 最“抗冻”复兴号将首次在我国最北端高寒地区开行

• “断交”后，台湾这座公园尴尬了……

• 钟南山：感染过奥密克戎后一年内再感染比例非常小

• 这条线路新车首发 两地实现当日往返

• 北京高风险区清零，全国高中风险区7+25个

• 北京两起聚餐引发的疫情已致15人感染

• 古城西安秋色浓

• 中国青年包揽这项比赛金银铜牌

• 杭州1地升级中风险，全国现有高中风险区12+49个

• 侠客岛解局：杨洁篪与沙利文会晤，很有看头

• 林郑月娥：港府正竭尽所能提升疫情防控能力

• 9月28日起支付宝微信可直接刷码乘坐上海地铁

• 中国男篮新帅乔尔杰维奇：世界杯目标没有上限

• 新疆乌鲁木齐新增本土确诊病例5例 本土无症状73例

• 31省份昨日新增本土“259+1033”，在这些地方

• 中国选手，再夺冠军！

• 上海市近日疫情仍处于高位 社区传播风险仍然较高

• 女排亚洲杯中国队以小组头名出线

• 美通过法案全面禁止自新疆进口产品 中方:坚决反对

• 美国务院网站重新加上“不支持台独” 中方回应

• 北京：严格控制在京举办全国性会议培训等活动

• 秦刚致新年祝福：愿中美两国人民都能生活得更好

• 北京：奥运五环景观塔献礼冬奥

• 北京冬奥会三个赛区冬奥村正式开村

• 五部门联合发布《个人养老金实施办法》

• 孙春兰：推进社会面清零 尽早打赢疫情防控攻坚战

• 国家邮政局：坚持人物同防，斩断疫情传播链条

• 累计感染者超10万例，上海暂未划定高风险区

• 2022年汛前黄河调水调沙进行中

• 新冠抗原居家自测产品“开闸” 多平台即将发售

• 2022年特别国债即将发行，权威解读

• 西安疫情关联8地感染者突破千人 病例情况一图读懂

• 中国驻刚果大使馆：一名中国公民遭绑架，不幸遇害

• BBC解说苏翊鸣惊人一跳：牛顿的棺材板都压不住了

• 国务院联防联控机制：非高风险区不得限制人员流动

• 澳门新冠肺炎确诊病例升至21例

• 北京大学举办研究生毕业典礼

• 上海：除特定场所外，不再扫“场所码”

• 2023年首场大范围雨雪即将上线多地气温暴跌20℃

• 8月我国平均气温为1961年以来历史同期最高

• 8月9日至20日14时 海南累计送返旅客143782人

• 俄副总理：俄罗斯石油将一如既往地畅销

• 滚动|东航失事飞机残骸抛撒面积非常大

• 河南禹州：全域只进不出 采取停运停课劝返等措施

• 三星堆与金沙遗址联合申遗

• 国务院港澳办：西方一些政客媒体的认知障碍该治了

• 无上访社区中考降分录取？当地回应：已停止执行

• 曹立军兼任绵阳市委书记

• 珠海发现7例奥密克戎阳性个案 行动轨迹公布

• 神十四乘组带回“太空植物”生长有何奥秘？

• 台坠海战机飞行员遗骸DNA比对结果出炉：属于本人

• 山东青岛新增96例本土新冠肺炎确诊病例

• 国家宗教事务局：对宗教活动场所开展紧急排查

• 明天，神舟十三号航天员第二次出舱！